Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, tổ chức tội phạm do nhiều người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia) và sử dụng những người Việt để lừa người Việt bằng những chính sách hoa hồng hấp dẫn được trích ra từ quá trình hoạt động lừa đảo.

Trước đó, vào ngày 18/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị T., trú tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy về việc chị bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 227 triệu đồng dưới hình thức lừa làm nhiệm vụ review, đánh giá địa điểm.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh và Công an cửa khẩu cảng Hàng không quốc tế Nội Bài triệu tập 12 đối tượng, gồm Đinh Văn Quân (Sn 1996), Trần Quốc Duy (Sn 2001), Lưu Hoàng Nam (Sn 2004), Trần Văn Thuận (Sn 1997), Lê Văn Chiến (Sn1998), Lê Thị Linh (Sn 2000), Triệu Hoài Thu (Sn 2004), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa và Vũ Quang Khải (Sn 2000), Vũ Văn Khiêm (Sn 1986), Nguyễn Văn Vương (Sn 2002), Trần Thị Vui (Sn 1991), Đào Quỳnh Trang (Sn 2008), đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xác định và triệu tập thêm ba đối tượng là Đinh Văn Sang (Sn 2000), Đào Văn Thủ (Sn 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (Sn 1982), đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Qua điều tra, Công an xác định được Đinh Văn Quân là đối tượng trực tiếp tương tác lừa đảo số tiền hơn 227 triệu đồng của chị Nguyễn Thị T., trú tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy vào ngày 19/10/2024.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Văn Quân khai nhận, ban đầu qua Campuchia làm việc tại tào nhà ở khu PoiPet, nhưng chỉ trong thời gian ngắn do làm việc không hiệu quả nên được chuyển sang làm phụ bếp. Đến tháng 6/2024, Quân được gia nhiệm vụ là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo lời khai của Quân, trong thời gian làm việc tại đây, Quân đã lừa khoảng 1,5 tỷ đồng của nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được là khoảng 150 triệu đồng.

Cũng được giao nhiệm vụ như Quân, Vũ Quang Khải làm việc tại công ty lừa đảo từ tháng 4/2024. Khải được giao mã nhân viên dùng để trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trường và các bộ phận liên quan.

Trong thời gian làm việc, Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống lừa nhiều bị hại tại Việt Nam, trong đó riêng cuối tháng 3/2024, Khải lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận của công ty lừa đảo này trong thời gian làm việc là khoảng 160 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau gồm: Nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin.

Từ lời khai của các đối tượng thì tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là mỗi khu vực làm việc của các nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam…. Những đối tượng quản lý người Trung Quốc này tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại chính nước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can với nhiều vai trò, vị trí khác nhau tại tổ chức lừa đảo này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khánh Trình